В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей

Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 млн, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.

— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 млн с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.

В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.

Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 млн рублей.

Автор: Полина Тиунова Фото: Татьяна Тихонова

Источник – Pchela.News

Источник: u74.ru

Читайте также  Международные резервы России обновили исторический максимум
programm-tv